Nošenje ali hramba gotovine na Nizozemskem ni nezakonita, vendar jo lahko policija in carina zasežeta, če obstaja sum kaznivega dejanja, tudi če sami niste osumljenec. Zaseg lahko izpodbijate s pisno pritožbo (klaagschrift) pri sodišču v skladu s členom 552a nizozemskega zakonika o kazenskem postopku (Wetboek van Strafvordering, Sv), in močnejši kot je vaš dokaz o izvoru denarja, večje so vaše možnosti.
Spodaj pojasnjujemo, na katerih pravnih podlagah se lahko zaseže gotovina, kateri zaščitni ukrepi veljajo, kaj pravi nedavna sodna praksa vrhovnega sodišča in kaj lahko storite, da dobite svoj denar nazaj.
Na kakšni pravni podlagi lahko policija zaseže gotovino?
Obstajata dva glavna razloga. V skladu s členom 94 Sv se lahko gotovina zaseže za ugotovitev resnice ali za prikaz nezakonito pridobljene premoženjske koristi; v skladu s členom 94a Sv se lahko zaseže kot zavarovanje za prihodnjo globo ali odredbo o zaplembi.
Kateri razlog se uporabi, določa, kaj lahko trdite in kaj se bo verjetno zgodilo z denarjem na koncu primera. Vedno vprašajte, kateri od obeh je bil uporabljen. Naša praksa kazenske obrambe se ukvarja z obema.
Zaseg za ugotovitev resnice (člen 94 Sv)
V skladu s členom 94 Sv se lahko zaseže vsak predmet, ki lahko pomaga ugotoviti resnico ali prikazati nezakonito pridobljeno premoženjsko korist. Tipičen primer je gotovina, zlasti kadar obstaja sum pranja denarja, preprodaje drog ali goljufije.
Prag je relativno nizek. Preiskovalni uradnik lahko zaseže gotovino, kadar obstaja sum kaznivega dejanja; predhodno dovoljenje sodnika ni potrebno. Na koncu primera sodišče odloči, ali se denar zaseže, umakne iz obtoka ali vrne.
Zaseg zimskega vrta (člen 94a Sv)
V skladu s členom 94a Sv se lahko denar zaseže za zavarovanje plačila prihodnje globe ali odredbe o zaplembi (ontnemingsmaatregel). To se imenuje varstveni zaseg (conservatoir beslag).
Gre dlje od zasega po 94. členu Sv, ker denar ni nujno povezan s kaznivim dejanjem: služi le kot zavarovanje. Načeloma je potrebno pisno dovoljenje preiskovalnega sodnika (rechter-commissaris) v skladu s 103. členom Sv. V nekaterih okoliščinah se lahko na ta način zaseže tudi denar, ki pripada nekomu drugemu kot osumljencu.
Kaj se zgodi z zaseženim denarjem?
Zasežena gotovina se običajno čim prej nakaže na bančni račun skrbnika. Dostop do denarja izgubite, dokler traja zaseg.
Pravila o shranjevanju so določena v Odloku o zaseženih predmetih (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen). Denar sam po sebi ni porabljen, vendar ga ne morete porabiti ali investirati, zaseg pa lahko traja dolgo časa.
Kakšne pravice imate, ko vam zasežejo denar?
Upravičeni ste do pisnega potrdila in lahko vložite tožbo na sodišče. Sodišče mora obravnavati vaše konkretne argumente, vključno z argumenti o sorazmernosti.
Te pravice se ne uveljavljajo vedno samodejno. Uveljaviti jih morate sami.
Pravica do potrdila
Ko vam policija zaseže gotovino, ste upravičeni do pisnega potrdila (bewijs van inbeslagneming), v katerem so navedeni znesek in okoliščine. Skrbno ga hranite: to je vaš glavni dokaz v morebitnem kasnejšem postopku.
Čim prej zapišite tudi datum, uro, kraj in ime ali številko policista.
Postopek pritožbe (člen 552a Sv)
Sodišče lahko zaprosite za odpravo zasega in vračilo denarja s pisno tožbo. Sodišče obravnava tožbo v sejni dvorani in imate pravico biti zaslišani.
Pritožba se lahko vloži med trajanjem kazenskega postopka in do tri mesece po koncu primera. Vloži se pri sodišču, kjer se primer obravnava ali bo obravnavan. S pritožbo ne odlašajte: dlje ko traja zaseg, težje je trditi, da ni več potreben.
Kateri preizkus uporabi sodišče?
Sodišče oceni, ali interesi kazenske preiskave zahtevajo nadaljevanje zasega. Za osebo, ki vloži pritožbo, je ta preizkus strog.
Pri zasegu po 94. členu Sv je pritožba uspešna le, če je zelo malo verjetno, da bo kazensko sodišče pozneje odredilo zaplembo ali umik denarja iz obtoka. Pri zasegu v okviru varstva premoženja po 94. a. členu Sv je vprašanje, ali je zelo malo verjetno, da bo izrečena odredba o zaplembi ali denarna kazen. Zato je dokumentirana razlaga zakonitega izvora denarja veliko več vredna kot splošna pritožba, da je zaseg nepravičen.
Sorazmernost in subsidiarnost
Zaseg mora biti sorazmeren. Če je zaseženi znesek precej višji od pričakovane globe ali odredbe o zaplembi , je to lahko razlog za delno odpravo zasega.
Sodišču tega ni treba oceniti na lastno pobudo. Ko pa zadevo navedete s konkretnimi argumenti, jo mora preučiti in navesti razloge.
Kaj pravi novejša sodna praksa?
Vrhovno sodišče (Hoge Raad) je v zadnjih letih zaostrilo pravila glede pritožb zaradi zaseženega denarja. Skupna nit je, da mora sodišče resno obravnavati konkretne, dokumentirane argumente.
Sorazmernost se preveri, ko jo dvignete
V sodbi z dne 31. januarja 2023 (ECLI:NL:HR:2023:128) je vrhovno sodišče razsodilo, da sodišču ni treba preučiti sorazmernosti in subsidiarnosti po uradni dolžnosti. To mora storiti, če pritožnik trdi, da njegov interes za vračilo denarja prevlada nad interesom preiskave.
V sodbi z dne 27. maja 2025 ( ECLI:NL:HR:2025:804 ) je pritožnik trdil, da je bil znesek, zasežen v skladu s členom 94a Sv, precej višji od pričakovanega sklepa o zaplembi. Nižje sodišče je ta argument zavrnilo s sklicevanjem na skrajšano naravo pritožbenega postopka. Vrhovno sodišče je razsodilo, da bi moralo nižje sodišče argument vsebinsko preučiti.
Obravnavati je treba verodostojno razlago
V sodbi z dne 7. februarja 2023 (ECLI:NL:HR:2023:166) je bila zasežena gotovina po navedbah pritožnika pravkar dvignjena z njegovega bančnega računa. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da nižje sodišče ni zadostno pojasnilo, zakaj bi se moral zaseg nadaljevati glede na to razlago.
Tretje osebe, ki zahtevajo denar
Če nekdo drug kot osumljenec trdi, da je lastnik zaseženega denarja, sodišče preuči, ali je to osebo mogoče razumno šteti za zakonitega lastnika (rechthebbende). Vrhovno sodišče je v sodbi z dne 3. septembra 2024 (ECLI:NL:HR:2024:1123) razveljavilo odločbo, ki ni obravnavala podrobne razlage tretje osebe o njenem poslu s prenosom denarja.
Sodba z dne 26. marca 2024 (ECLI:NL:HR:2024:442) se je nanašala na mladoletnika, ki je zahteval predmete, zasežene v domu njegovih staršev. Vrhovno sodišče je razsodilo, da mora sodišče presoditi, ali mladoletnik izpolnjuje pogoje za lastnika, vendar je zaseg potrdilo iz drugega razloga: preiskava zoper matero je to zahtevala.
Postopkovne napake
Zaseg je lahko nezakonit tudi zaradi procesne napake, na primer kadar ne spada v obseg dovoljenega preiskovalnega ukrepa. V tem primeru lahko sodišče razveljavi zaseg ne glede na to, od kod denar izvira.
Okrožno sodišče v Rotterdamu je do tega sklepa prišlo 7. marca 2025 (ECLI:NL:RBROT:2025:3360). Evropski delegirani tožilec je zasegel gotovino na podlagi preiskovalnega naloga, ki je zajemal dokumente in dokaze o porabi, ne pa samega zasega gotovine.
Kako lahko dokažete, da je denar zakonit?
V praksi morate dokazati, da denar ne izvira iz kaznivih dejanj. Največjo težo imajo objektivni, pisni dokumenti.
Koristni dokazi vključujejo:
- bančni izpiski, ki dokazujejo dvig ali prenos denarja;
- davčne napovedi in ocene, ki dokazujejo obstoj premoženja;
- računi, pogodbe ali blagajne za poslovne transakcije;
- notarske listine ali bančni izpiski v zvezi z dedovanjem ali darilom;
- izjave notarja, računovodje ali drugih o izvoru sredstev.
Samo vaša izjava običajno ni dovolj. Upoštevajte, da bo pojasnilo, ki ga boste podali policiji ob zasegu, primerjano s kasnejšimi dokumenti. Če ste osumljenec, se je pogosto pametno posvetovati z odvetnikom, preden pojasnite, od kod prihaja denar.
Ali vam lahko cariniki zasežejo gotovino na meji?
Da. Ko vstopite v EU ali jo izstopite z gotovino v višini 10,000 EUR ali več, jo morate prijaviti carini v skladu z Uredbo EU 2018/1672. Če tega ne storite, lahko carina denar začasno zaseže.
Carina ali nizozemska kraljeva uprava Marechaussee (Koninklijke Marechaussee) lahko zaseže tudi gotovino pod tem zneskom, če obstajajo znaki, da je povezana s kriminalno dejavnostjo. Na Nizozemskem ni najvišjega zneska gotovine, ki ga lahko nosite s seboj, vendar lahko velik znesek brez jasne razlage privede do preiskave pranja denarja.
Kaj morate storiti, če vam zasežejo gotovino?
Zahtevajte potrdilo, ugotovite pravno podlago, zberite dokaze o zakonitem izvoru in pravočasno vložite pritožbo. Ne zanašajte se na nejasne obljube, da bo denar vrnjen.
- Ob zasegu zahtevajte pisno potrdilo in zabeležite datum, uro in uradnika.
- Vprašajte svojega odvetnika, ali zaseg temelji na 94. členu ali 94.a členu Sv, ker to določa najboljše argumente.
- Čim hitreje zberite dokaze o zakonitem izvoru denarja.
- Preverite, ali je zaseženi znesek sorazmeren s pričakovano globo ali odredbo o zaplembi, in ga izrecno zvišajte, če ni.
- Vložite tožbo na sodišče in priložite dokumente.
Za pritožbe v zvezi z velikimi zneski ali zapletenimi primeri je koristno poiskati odvetnika, ki pozna postopke zaplembe in odvzema premoženja . Če kazensko sodišče v pravnomočni sodbi odredi zaplembo, lahko to izpodbijate le s pritožbo zoper to sodbo.
V povzetku
- Nošenje ali hramba gotovine je zakonita, vendar se jo lahko zaseže v skladu s členom 94 ali členom 94a Sv, tudi od oseb, ki niso osumljenci.
- Upravičeni ste do potrdila in lahko vložite pritožbo v skladu s členom 552a Sv najkasneje tri mesece po koncu primera.
- Pritožba je uspešna le, če je zelo malo verjetno, da bo denar zasežen ali uporabljen za odredbo o zaplembi.
- Največjo težo imajo dokumentirani dokazi o zakonitem izvoru in konkretni argumenti sorazmernosti.
- Pri prečkanju zunanje meje EU z zneskom 10,000 EUR ali več ga morate prijaviti.
Pogosto zastavljena vprašanja o zaseženem denarju in vaših pravicah
Ali mi lahko policija preprosto vzame denar?
Ne brez pravne podlage. V skladu s členom 94 Sv se lahko gotovina zaseže, če obstaja sum kaznivega dejanja in je denar pomemben za preiskavo. Za varstveni zaseg v skladu s členom 94a Sv je običajno potrebno dovoljenje preiskovalnega sodnika.
Nisem osumljenec. Ali mi lahko še vedno zasežejo denar?
Da, v določenih okoliščinah. V tem primeru lahko sami vložite tožbo. Sodišče preuči, ali vas je mogoče upravičeno šteti za zakonitega lastnika in ali je zaseg še vedno potreben zaradi interesov preiskave.
Koliko gotovine lahko nosim s seboj?
Na Nizozemskem ni zakonsko določene zgornje meje. Ko vstopite v EU ali izstopite iz nje z zneskom 10,000 EUR ali več, ga morate prijaviti carini v skladu z Uredbo EU 2018/1672. Policija lahko ukrepa tudi pri nižjih zneskih, če obstaja konkreten sum kaznivega dejanja.
Kaj je pritožba (klaagschrift) in kdaj jo moram vložiti?
Tožba je pisna zahteva sodišču za odpravo zasega in vračilo denarja. Vložite jo lahko med obravnavo primera in najkasneje tri mesece po koncu primera. Vložite jo čim prej, skupaj z dokumenti, ki dokazujejo izvor denarja.
Kako dolgo lahko ostane moj denar zasežen?
Dokler to zahtevajo interesi kazenske preiskave. V zapletenih primerih lahko to traja leta. Če sodišče ugotovi, da zaseg ni več upravičen, je treba denar vrniti.
Ali bom prejel obresti, če je bil moj denar zasežen nezakonito?
Zakon ne določa samodejno obresti. Po koncu primera lahko v nekaterih primerih zahtevate povračilo stroškov, kot so odvetniški stroški, vendar polno povračilo izgubljenih obresti ni enostavno. To je še en razlog za hitro ukrepanje.
Kaj pa, če je bil moj denar že zasežen?
Če je kazensko sodišče v svoji sodbi odredilo zaplembo premoženja, lahko to izpodbijate le s pritožbo zoper sodbo. Zato je pomembno, da se zakonit izvor denarja dokaže že zgodaj, v postopku pritožbe ali na začetku primera.
Ali se mi lahko zgodi tudi zaseg gotovine na carini?
Da. Carina ali nizozemski carinski urad (Marechaussee) lahko zaseže gotovino, če ob vstopu v EU ali izstopu iz nje niste prijavili 10,000 EUR ali več ali če obstajajo znaki pranja denarja ali drugega kaznivega dejanja. Tudi to lahko izpodbijate.
Ali je nezakonito hraniti ali nositi veliko količino gotovine?
Ne. Hramba ali nošenje gotovine samo po sebi ni nezakonito. Vendar pa lahko velike količine pritegnejo pozornost policije in carine ter se lahko zasežejo, če obstaja sum kaznivega dejanja.
Kaj se zgodi z mojim denarjem, ko je zasežen?
Običajno se nakaže na bančni račun, ki ga ima skrbnik. Do denarja ne morete dostopati, dokler se zaseg ne odpravi ali dokler sodišče ne odloči, kaj se z njim zgodi.
Ali imam pravico do dokaza, da je bil moj denar zasežen?
Da. Upravičeni ste do pisnega potrdila, v katerem so navedeni znesek in okoliščine zasega. Shranite ga: je pomemben dokaz v vseh kasnejših postopkih.
Ali lahko izpodbijam zaseg moje gotovine?
Da, z vložitvijo tožbe pri sodišču v skladu s členom 552a Sv. Tožbo podkrepite z dokumenti o izvoru denarja in, kjer je to ustrezno, z argumenti o sorazmernosti.
Law & More deluje v kazenskih postopkih in zadevah odvzema premoženja ter lahko oceni zaseg in pripravi tožbo. Niste prepričani, kje ste? Povejte nam o svoji situaciji. V enem delovnem dnevu vam bomo sporočili vaše možnosti.
