OBVEZNOSTI KYC
Ker smo pravna in davčna odvetniška družba s sedežem na Nizozemskem, smo dolžni upoštevati nizozemske zakone in predpise EU o pranju denarja, ki nam nalagajo pravila o skladnosti, da pridobimo jasne dokaze o identiteti stranke, preden začnemo opravljati storitve in poslovni odnos.
Spodaj je opisano, katere podatke potrebujemo v večini primerov in kakšno obliko nam morajo posredovati. Če boste na kateri koli stopnji potrebovali nadaljnja navodila, vam bomo z veseljem pomagali v tem predhodnem postopku.
Vaša identiteta
Vedno potrebujemo originalno overjeno kopijo dokumenta, ki dokazuje vaše ime in ki dokazuje vaš naslov. Skeniranih kopij ne moremo sprejeti. Če se fizično pojavite v naši pisarni, vas lahko identificiramo in naredimo kopijo dokumentov za naše datoteke.
- Veljaven podpisan potni list (notarsko overjen in opremljen z apostilom);
- Evropska osebna izkaznica;
vaš naslov
Eden od naslednjih izvirnikov ali overjenih kopij (starih največ 3 mesece):
- Uradno potrdilo o prebivanju;
- Nedavni račun za plin, elektriko, domači telefon ali drugo komunalno opremo;
- Aktualni lokalni davčni izkaz;
- Izjava banke ali finančne institucije.
Referenčno pismo
V mnogih primerih bomo zahtevali referenčno pismo, ki ga je izdal poklicni ponudnik storitev, ki posameznika pozna ali vsaj eno leto (npr. Notar, pooblaščeni računovodja ali banka), v katerem je navedeno, da se posameznik šteje za ugledna oseba, za katero se ne pričakuje, da bo vpletena v trgovino s prepovedanimi drogami, organizirano kriminalno dejavnost ali terorizem.
Poslovno ozadje
Za izpolnjevanje zastavljenih zahtev skladnosti bomo morali v mnogih primerih ugotoviti vaše sedanje poslovanje. Te podatke je treba podpreti z dokazili, dokumenti in zanesljivimi viri informacij, na primer:
- Povzetek:
- Nedavni izvleček iz trgovinskega registra;
- Komercialne brošure in spletna stran;
- Letna poročila;
- Članki iz novic;
- Imenovanje odbora.
Potrjevanje svojega prvotnega vira bogastva in sredstev
Ena najpomembnejših zahtev skladnosti, ki jo moramo izpolnjevati, je tudi določitev izvirnega vira denarja, ki ga uporabljate za financiranje podjetja / subjekta / fundacije.
Dodatna dokumentacija (če gre za podjetje / subjekt / fundacijo)
Glede na vrsto storitev, ki jih potrebujete, strukturo, o kateri želite nasvete, in strukturo, ki jo želite postaviti, boste morali predložiti dodatno dokumentacijo.
