OBVEZNOSTI KYC

Ker smo pravna in davčna odvetniška družba s sedežem na Nizozemskem, smo dolžni upoštevati nizozemske zakone in predpise EU o pranju denarja, ki nam nalagajo pravila o skladnosti, da pridobimo jasne dokaze o identiteti stranke, preden začnemo opravljati storitve in poslovni odnos.

Spodaj je opisano, katere podatke potrebujemo v večini primerov in kakšno obliko nam morajo posredovati. Če boste na kateri koli stopnji potrebovali nadaljnja navodila, vam bomo z veseljem pomagali v tem predhodnem postopku.

Vaša identiteta

 Vedno potrebujemo originalno overjeno kopijo dokumenta, ki dokazuje vaše ime in ki dokazuje vaš naslov. Skeniranih kopij ne moremo sprejeti. Če se fizično pojavite v naši pisarni, vas lahko identificiramo in naredimo kopijo dokumentov za naše datoteke.

  • Veljaven podpisan potni list (notarsko overjen in opremljen z apostilom);
  • Evropska osebna izkaznica;

vaš naslov

Eden od naslednjih izvirnikov ali overjenih kopij (starih največ 3 mesece):

  • Uradno potrdilo o prebivanju;
  • Nedavni račun za plin, elektriko, domači telefon ali drugo komunalno opremo;
  • Aktualni lokalni davčni izkaz;
  • Izjava banke ali finančne institucije.

Referenčno pismo

V mnogih primerih bomo zahtevali referenčno pismo, ki ga je izdal poklicni ponudnik storitev, ki posameznika pozna ali vsaj eno leto (npr. Notar, pooblaščeni računovodja ali banka), v katerem je navedeno, da se posameznik šteje za ugledna oseba, za katero se ne pričakuje, da bo vpletena v trgovino s prepovedanimi drogami, organizirano kriminalno dejavnost ali terorizem.

Poslovno ozadje

Za izpolnjevanje zastavljenih zahtev skladnosti bomo morali v mnogih primerih ugotoviti vaše sedanje poslovanje. Te podatke je treba podpreti z dokazili, dokumenti in zanesljivimi viri informacij, na primer:

  • Povzetek:
  • Nedavni izvleček iz trgovinskega registra;
  • Komercialne brošure in spletna stran;
  • Letna poročila;
  • Članki iz novic;
  • Imenovanje odbora.

Potrjevanje svojega prvotnega vira bogastva in sredstev

Ena najpomembnejših zahtev skladnosti, ki jo moramo izpolnjevati, je tudi določitev izvirnega vira denarja, ki ga uporabljate za financiranje podjetja / subjekta / fundacije.

Dodatna dokumentacija (če gre za podjetje / subjekt / fundacijo)

Glede na vrsto storitev, ki jih potrebujete, strukturo, o kateri želite nasvete, in strukturo, ki jo želite postaviti, boste morali predložiti dodatno dokumentacijo.

Kaj stranke pravijo o nas

Ustrezen pristop

Tom Meevis je bil ves čas vpleten v zadevo in na vsa moja vprašanja je hitro in jasno odgovoril. Vsekakor bom podjetje (in predvsem Toma Meevisa) priporočil prijateljem, družini in poslovnim sodelavcem.

10
Mieke
Hoogeloon

Podoba Toma Meevisa

Tom Meevis

Upravljanje partnerja / odvetnika

Maksim Hodak

Maksim Hodak

Partner / zagovornik

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Odvetnik

Nastavitve zasebnosti
Piškotke uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje med uporabo našega spletnega mesta. Če uporabljate naše storitve prek brskalnika, lahko piškotke omejite, blokirate ali odstranite z nastavitvami spletnega brskalnika. Uporabljamo tudi vsebino in skripte tretjih oseb, ki lahko uporabljajo tehnologije sledenja. Spodaj lahko selektivno podate svoje soglasje, da dovolite takšne vdelave tretjih oseb. Za popolne informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, podatkih, ki jih zbiramo in kako jih obdelujemo, si oglejte našo Pravilnik o Zasebnosti
Law & More B.V.