Obveznosti KYC

Ker smo pravna in davčna odvetniška družba s sedežem na Nizozemskem, smo dolžni upoštevati nizozemske zakone in predpise EU o pranju denarja, ki nam nalagajo pravila o skladnosti, da pridobimo jasne dokaze o identiteti stranke, preden začnemo opravljati storitve in poslovni odnos.

Spodaj je opisano, katere podatke potrebujemo v večini primerov in kakšno obliko nam morajo posredovati. Če boste na kateri koli stopnji potrebovali nadaljnja navodila, vam bomo z veseljem pomagali v tem predhodnem postopku.

Vaša identiteta

 Vedno potrebujemo originalno overjeno kopijo dokumenta, ki dokazuje vaše ime in ki dokazuje vaš naslov. Skeniranih kopij ne moremo sprejeti. Če se fizično pojavite v naši pisarni, vas lahko identificiramo in naredimo kopijo dokumentov za naše datoteke.

  • Veljaven podpisan potni list (notarsko overjen in opremljen z apostilom);
  • Evropska osebna izkaznica;

vaš naslov

Eden od naslednjih izvirnikov ali overjenih kopij (starih največ 3 mesece):

  • Uradno potrdilo o prebivanju;
  • Nedavni račun za plin, elektriko, domači telefon ali drugo komunalno opremo;
  • Aktualni lokalni davčni izkaz;
  • Izjava banke ali finančne institucije.

Referenčno pismo

V mnogih primerih bomo zahtevali referenčno pismo, ki ga je izdal poklicni ponudnik storitev, ki posameznika pozna ali vsaj eno leto (npr. Notar, pooblaščeni računovodja ali banka), v katerem je navedeno, da se posameznik šteje za ugledna oseba, za katero se ne pričakuje, da bo vpletena v trgovino s prepovedanimi drogami, organizirano kriminalno dejavnost ali terorizem.

Poslovno ozadje

Za izpolnjevanje zastavljenih zahtev skladnosti bomo morali v mnogih primerih ugotoviti vaše sedanje poslovanje. Te podatke je treba podpreti z dokazili, dokumenti in zanesljivimi viri informacij, na primer:

  • Povzetek:
  • Nedavni izvleček iz trgovinskega registra;
  • Komercialne brošure in spletna stran;
  • Letna poročila;
  • Članki iz novic;
  • Imenovanje odbora.

Potrjevanje svojega prvotnega vira bogastva in sredstev

Ena najpomembnejših zahtev skladnosti, ki jo moramo izpolnjevati, je tudi določitev izvirnega vira denarja, ki ga uporabljate za financiranje podjetja / subjekta / fundacije.

Dodatna dokumentacija (če gre za podjetje / subjekt / fundacijo)

Glede na vrsto storitev, ki jih potrebujete, strukturo, o kateri želite nasvete, in strukturo, ki jo želite postaviti, boste morali predložiti dodatno dokumentacijo.