Čezmejne kazenske preiskave na Nizozemskem: vaše pravice in obramba

Čezmejna kriminalistična preiskava je primer, v katerem se osumljenec, dokazi ali denar nahajajo v več kot eni državi. Organi nato potrebujejo orodje, kot so medsebojna pravna pomoč, evropski preiskovalni nalog ali nalog za prijetje, da dosežejo čez mejo, in če je Nizozemska ena od vpletenih držav, vaš položaj ureja nizozemski kazenski postopek.

O morebitnem pregonu odloči javno tožilstvo (Openbaar Ministerie), preiskovalni sodnik (rechter-commissaris) odobri in nadzoruje strožje prisilne ukrepe, od prvega policijskega zaslišanja naprej pa imate pravico molčati in prejemati pomoč odvetnika. Pravila o pristojnosti so zapisana v kazenskem zakoniku (Wetboek van Strafrecht), pravila o sodelovanju pa v 5. knjigi kazenskega zakonika (Wetboek van Strafvordering).

Večina ljudi, ki se vpletejo v mednarodni primer, ni aretiranih ob zori. Pogosteje prejmejo poziv kot priče, najdejo zamrznjen bančni račun, izvedo, da je tuji tožilec od nizozemske policije zahteval njihove zapise, ali pa so ustavljeni na meji, ker je druga država razposlala razpis. Kar storite v teh prvih dneh, oblikuje preostanek primera.

Kdaj se nizozemsko kazensko pravo uporablja za ravnanje v tujini?

Nizozemsko kazensko pravo se najprej uporablja za kazniva dejanja, storjena na nizozemskem ozemlju, v skladu s členom 2 kazenskega zakonika. To teritorialno pravilo sega dlje, kot se zdi: kaznivo dejanje se šteje za storjeno na Nizozemskem, če se je kateri koli del ravnanja ali njegov učinek zgodil tukaj. Strežnik v Amsterdam, nizozemski bančni račun, uporabljen za prejemanje sredstev, nizozemsko podjetje, ki je prejelo račun v goljufivi shemi, ali žrtev, ki živi na Nizozemskem, lahko v primeru, ki je del nizozemske jurisdikcije, sodelujejo tudi v primerih, ko nihče od vpletenih ni nikoli stopil v državo.

Kazenski zakonik dodaja tudi osebne podlage za pristojnost. V skladu s 7. členom se nizozemsko kazensko pravo uporablja za nizozemskega državljana, ki stori kaznivo dejanje v tujini, pod pogojem, da je dejanje kaznivo po nizozemskem pravu in po pravu države, v kateri se je zgodilo. Ta zahteva po dvojni kaznivosti je praktični filter: ravnanja, ki je bilo zakonito tam, kjer se je zgodilo, na splošno ni mogoče preganjati tukaj na tej podlagi, čeprav zakonik razširja pristojnost na prebivalce za določen seznam hudih kaznivih dejanj. 5. člen deluje obratno in zajema kazniva dejanja, storjena v tujini zoper nizozemskega državljana, vendar le za kazniva dejanja, za katera je zakonsko zagrožena najvišja kazen najmanj osem let, kar je spet podvrženo dvojni kaznivosti.

Zrcalna slika pristojnosti je prepoved dvakratnega sojenja. Člen 68 kazenskega zakonika prepoveduje drugi pregon na Nizozemskem po pravnomočni sodbi, člen 54 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma pa to zaščito razširja na vse sodelujoče države: ko je zadeva v eni od njih pravnomočno zaključena in je katera koli kazen izvršena ali ni več izvršljiva, druge države ne smejo več preganjati istih dejstev. Člen 50 Listine EU o temeljnih pravicah določa isto načelo na ravni Unije. Zgodnja ugotovitev, da je bila prejšnja tuja zadeva pravnomočno zaključena, je ena najmočnejših obrambnih sredstev v čezmejnih zadevah in se pogosto spregleda.

Kako tuji organi pridobivajo dokaze na Nizozemskem?

Tuji organi ne morejo sami preiskovati na nizozemskih tleh; morajo zaprositi, in 5. knjiga Zakonika o kazenskem postopku določa, kako to storiti. Naslov 1 te knjige ureja klasično medsebojno pravno pomoč: zaprosilo tuje države oceni državno tožilstvo, prisilni ukrepi se uporabijo le, če bi jih osnovno kaznivo dejanje upravičevalo tudi v nizozemskem primeru, zaprosilo pa se zavrne, če je v nasprotju z nizozemsko zakonodajo ali pogodbenimi obveznostmi Nizozemske. Zaprosila se posredujejo prek regionalnih centrov za mednarodno pravno pomoč in nacionalnega centra, ki jih koordinira, ne pa neposredno lokalni policijski postaji.

Znotraj Evropske unije je običajen instrument zdaj evropski preiskovalni nalog in ne starejše zaprosilo. Uveden je bil z Direktivo 2014/41/EU in implementiran v 4. naslovu 5. knjige Zakonika o kazenskem postopku. Odreditveni organ v eni državi članici odredi določen preiskovalni ukrep, nizozemski javni tožilec ga prizna in poskrbi za njegovo izvršitev, razlogi za zavrnitev pa so omejeni in našteti. Direktiva določa kratke roke: odločitev o priznanju v tridesetih dneh od prejema in izvršitev v devetdesetih dneh od te odločitve, s krajšimi roki, kadar je ukrep nujen. V praksi je mogoče za tujega tožilca na Nizozemskem organizirati zaslišanje, hišno preiskavo ali bančno razkritje v nekaj tednih.

Od 18. avgusta 2026 je odprta še ena pot. Uredba (EU) 2023/1543 o evropskih nalogih za predložitev in zavarovanje dokazov omogoča sodnemu organu v eni državi članici, da nalog vroči neposredno ponudniku storitev, ki ponuja storitve v Uniji, s čimer se izogne ​​organom države, v kateri so podatki shranjeni. Podatki o naročnikih in prometu ter v določenih primerih podatki o vsebini morajo biti predloženi v desetih dneh oziroma v osmih urah v nujnih primerih. Za vse, katerih primer vključuje sporočanje, e-pošto ali račune v oblaku, to znatno skrajša razdaljo med tujo preiskavo in vašimi podatki.

Te instrumente povezujejo tudi organi za sodelovanje. Skupna preiskovalna skupina tožilcem in preiskovalcem iz dveh ali več držav omogoča, da vodijo enotno preiskavo v skladu s sporazumom, ki določa, katero pravo se uporablja za katero dejanje. Eurojust in Europol, oba s sedežem v Haagu, usklajujeta primere in si izmenjujeta obveščevalne podatke, evropski javni tožilec pa preiskuje in preganja goljufije, ki vplivajo na proračun Unije, prek pooblaščenih tožilcev v sodelujočih državah, vključno z Nizozemsko. Obramba, ki vsako jurisdikcijo obravnava kot ločeno zadevo, je običajno korak za preiskavo, ki že poteka kot ena sama.

Kakšne so vaše pravice, ko vas zasliši nizozemska policija?

Ko obstaja utemeljen sum, da ste storili kaznivo dejanje, postanete verdachte (osumljenec) v smislu 27. člena zakonika o kazenskem postopku in za vas veljajo drugačna pravila kot za pričo. Pred vsakim zaslišanjem o vaši vpletenosti vas mora zasliševalec opozoriti, da vam v skladu z 29. členom zakonika ni treba odgovarjati. Ta pravica do molka ni tehnična podrobnost: v čezmejnih primerih se v drugi državi rutinsko sklicujejo na izjave, podane zgodaj in brez nasveta, kjer imajo lahko iste besede povsem drugačen pravni pomen.

Člen 28 zakonika daje vsakemu osumljencu pravico do pomoči odvetnika. Od začetka izvajanja Direktive 2013/48/EU ima aretirani osumljenec pravico do posvetovanja z odvetnikom pred prvim policijskim zaslišanjem in do prisotnosti odvetnika med njim, osumljencu v priporu pa se dodeli odvetnik prek sistema pravne pomoči, če ta ni bil izbran. Tej pomoči se lahko odpoveste, vendar odpoved, dana v jeziku, ki ga ne obvladate, ponoči, ne da bi vedeli, kaj spis vsebuje, ima majhno težo in je ena najpogostejših napak, ki se jim je mogoče izogniti v mednarodnih primerih.

Jezikovne pravice so izvršljive pravice, ne pa vljudnost. Direktiva 2012/13/EU zahteva pisno obveščanje o vaših pravicah v jeziku, ki ga razumete, Direktiva 2010/64/EU pa zagotavlja tolmačenje med zaslišanji in obravnavami ter pisni prevod bistvenih dokumentov v zadevi. Nizozemski organi so načeloma dolžni najeti tolmače in prevajalce iz zakonsko določenega registra, ki se vodi v skladu z Zakonom o zapriseženih tolmačih in prevajalcih (Wet beëdigde tolken en vertalers). Če vas zasliši ad hoc tolmač ali če poziv ali odredba o pridržanju nista bila prevedena, to navedite v zapisniku; to je kasneje veliko težje opozoriti.

Kako dolgo vas lahko pridržijo, preden se srečujete s sodnikom?

Nizozemski predobravnavni pripor poteka v fiksnih blokih, in če jih poznate, lahko ugotovite, koliko časa ima vaš odvetnik dejansko na voljo. Po aretaciji vas lahko najprej zaslišijo največ devet ur, pri čemer se nočne ure med polnočjo in deveto uro zjutraj ne štejejo. Če preiskava to zahteva, lahko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca odredi inverzekeringstelling (policijsko pridržanje) za največ tri dni, ki se lahko v nujnih primerih podaljša za dodatne tri dni.

V treh dneh in osemnajstih urah po aretaciji vas morajo privesti pred preiskovalnega sodnika (rechter-commissaris), ki preveri zakonitost odvzema prostosti in lahko odredi vašo izpustitev. Preiskovalni sodnik lahko nato odredi opozorilo (pripor) do štirinajst dni, nakar lahko sodišče v senatu odredi pripor do devetdeset dni, tako da lahko pripor pred sojenjem traja do 104 dni, preden se mora začeti glavna obravnava. Ves čas pripor zahteva tako resen sum kot zakonski razlog, kot je nevarnost bega, nevarnost ponovitve ali interes preiskave. Nevarnost bega je razlog, ki ga je najlažje sprejeti proti osumljencu s prebivališčem v tujini, zato lahko zgodnji, dokumentiran predlog o pogojih, kot so predaja potnega lista, nizozemski naslov za dopisovanje in obveznosti javljanja, pomeni razliko med priporom in pogojnim izpustom.

Kaj se zgodi, če ste aretirani na podlagi evropskega naloga za prijetje ali zahteve za izročitev?

Če želi vašo izročitev druga država članica EU, izda evropski nalog za prijetje v skladu z Okvirnim sklepom 2002/584/PNZ, ki se na Nizozemskem izvaja z Zakonom o predaji (Overleveringswet). Okrožno sodišče Amsterdam ima izključno pristojnost za postopke predaje za celotno državo prek svojega senata za mednarodno pravno pomoč, zato se vaš primer obravnava tam, kjer ste aretirani. Okvirni sklep zahteva, da se končna odločitev sprejme v šestdesetih dneh po aretaciji, podaljša pa se lahko za trideset dni, če tega roka ni mogoče izpolniti, in za dvaintrideset kategorij hudih kaznivih dejanj, ki jih navaja, sodišče ne preizkuša dvojne kaznivosti.

Možnosti za razpravo so ožje kot v običajnem kazenskem postopku, vendar so resnične. Predaja se zavrne ali odloži, kadar je nalog pomanjkljiv, kadar je pregon na Nizozemskem prepovedan zaradi načela ne bis in idem ali zastaranja in kadar bi se zadevna oseba soočila z resnično nevarnostjo nečloveških ali ponižujočih razmer pridržanja ali kršitve pravice do poštenega sojenja v državi izdaje. Sodišče Evropske unije za ta tveganja uporablja dvostopenjski preizkus: splošna pomanjkljivost v državi izdaje sama po sebi ni dovolj in sodišče mora nato oceniti specifično in individualno tveganje za to osebo na podlagi konkretnih informacij, pridobljenih od organa izdaje. Nizozemski državljani in stalni prebivalci se načeloma predajo v pregon le ob jamstvu, da bo morebitna zaporna kazen prestajana na Nizozemskem, nato pa se kazen prevzame in prilagodi v skladu z nizozemsko zakonodajo o vzajemnem priznavanju zaporne kazni.

Zahteve držav zunaj Evropske unije sledijo starejši poti Uitleveringswet (Zakon o izročitvi) in veljavni pogodbi. Tam so vloge razdeljene: okrožno sodišče odloča o dopustnosti in svetuje ministru, minister za pravosodje in varnost pa sprejme končno odločitev, ki jo je mogoče izpodbijati pred civilnim sodiščem v skrajšanem postopku. Nizozemska ne izroča svojih državljanov za pregon brez zagotovila o vrnitvi. Ena točka si zasluži ločeno omembo, ker povzroča toliko zmede: Interpolova rdeča tiralica je zahteva za policijsko sodelovanje, ne sodni nalog za prijetje, in jo je mogoče izpodbijati pred Komisijo za nadzor Interpolovih datotek, ki lahko odredi izbris podatkov.

Ali je mogoče izpodbijati dokaze, zbrane v tujini?

Le delno, in glede tega, kje poteka meja, je vredno biti iskren. Nizozemska sodišča uporabljajo načelo vzajemnega zaupanja (vertrouwensbeginsel): kadar je preiskovalno dejanje v tujini opravil tuji organ v skladu s svojim pravom, nizozemsko sodišče praviloma ne presoja, ali je ta organ upošteval svoja pravila. Nizozemsko sodišče pa presoja, ali je sojenje kot celota še vedno pošteno v skladu s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, ali so nizozemski organi ravnali zakonito, ko so zahtevali, prejeli ali uporabili gradivo, in ali je imela obramba resnično možnost preizkusiti zanesljivost dokazov.

V primerih kršitev nizozemskih procesnih pravil je pravno sredstvo 359a. člen Zakonika o kazenskem postopku. Sodišče lahko ugotovi napako, zmanjša kazen, izloči dokaze ali v skrajnih primerih razglasi tožbo za nedopustno, pri čemer pretehta kršeni interes, resnost napake in povzročeno škodo. Vrhovno sodišče je v svoji pregledni sodbi z dne 1. decembra 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1890) prilagodilo ta okvir in pustilo več prostora za izključitev, kadar je bila resno prizadeta temeljna pravica, čeprav prag ostaja visok in obrambni argument, ki ni vezan na konkretno škodo, povzročeno temu obdolžencu, ne bo uspešen.

Veliki nabori šifriranih komunikacijskih podatkov, zaseženi v francoskih in belgijskih preiskavah ter posredovani nizozemskim tožilcem prek skupnih preiskovalnih skupin, kažejo, kako to deluje v praksi. Nizozemska sodišča so na splošno sprejela gradivo, namesto da bi preizkusila samo tuje prestrezanje, hkrati pa vztrajala, da mora biti obramba sposobna preveriti zanesljivost in popolnost razkritega ter da mora biti tožilstvo pregledno glede tega, kako so bila sporočila izbrana in pripisana uporabniku. Produktivna obramba je zato običajno pripisovanje in kontekst, ne pa zakonitost tuje operacije.

Kakšna je čezmejna izpostavljenost za podjetja in direktorje?

Podjetje lahko samo stori kaznivo dejanje. Člen 51 kazenskega zakonika določa kaznivo dejanje za pravne osebe in dovoljuje, da se tiste, ki so odredili ali dejansko vodili ravnanje, preganja skupaj s podjetjem, zato preiskava podjetja tako pogosto postane osebna preiskava za direktorja ali pooblaščenca za skladnost. Gospodarska, finančna in okoljska kazniva dejanja obravnava Functioneel Parket, specializirana veja državnega tožilstva, pri čemer FIOD deluje kot preiskovalna služba, in to so primeri, v katere so najpogosteje vpleteni tuji regulatorji in tožilci.

Ponavljajoče se teme so pranje denarja, ki se kaznuje po členih od 420bis do 420quater kazenskega zakonika, podkupovanje tujih služb ter kršitve nadzora izvoza in finančnih sankcij. Zlasti sankcije so postale prednostna naloga kazenskega pregona in ne upravnega; vprašanja, ki se tam pojavljajo, smo predstavili v naših člankih o kazenskem izvrševanju mednarodnih sankcij ter o mednarodnih in domačih kazenskih ukrepih . Kadar notranja preiskava poteka vzporedno s kazensko, je pomemben vrstni red: zapisniki o razgovorih in forenzična poročila, pripravljena za odbor, lahko končajo v kazenskem spisu, odvetniška poklicna skrivnost na Nizozemskem pa velja za odvetnika, ne pa za podjetje ali internega svetovalca brez tega statusa.

Kaj morate preveriti kot osumljenec ali priča?

Najprej ugotovite svoj status, saj je pričo mogoče prisiliti k odgovoru, osumljenca pa ne (29. člen zakonika o kazenskem postopku). Nato zaščitite spis in uskladite svojo obrambo.

• Vprašajte in zabeležite, ali se z vami ukvarjajo kot z osumljencem ali kot pričo.
• Vprašajte, na kakšni pravni podlagi je bil stik vzpostavljen: nizozemska preiskava, evropski preiskovalni nalog ali zahteva za medsebojno pravno pomoč, in od katerega organa.
• Ne brišite sporočil, dokumentov ali računov, ko veste, da preiskava obstaja; ohranite jih, vključno z metapodatki. Brisanje gradiva vam lahko močno škoduje.
• O primeru ne razpravljajte s soosumljenci ali osebjem, ki ga boste morda zaslišali; komunikacijo usmerite prek svojega odvetnika, da ostane zaupna.
• Pred potovanjem preverite, ali je bil izdan razpis ali nalog.
• Preverite, ali so bila ista dejstva že pravnomočno rešena v drugi schengenski državi (54. člen Schengenske konvencije).

En odvetnik bi moral imeti pregled nad vsemi jurisdikcijami, tako da izjava, podana v eni državi, ne spodkopava stališča, sprejetega v drugi. Naš pregled kazenskega postopka na Nizozemskem, od preiskave do sodbe, opisuje običajno nizozemsko pot, naš članek o lažnem predstavljanju in spletnih goljufijah pa obravnava obtožbe o spletnih goljufijah.

Kaj morate kot podjetje preveriti?

Preverite, kdo v organizaciji je izpostavljen, saj se lahko v skladu s 51. členom kazenskega zakonika tisti, ki so naročili ali vodili ravnanje, preganjajo skupaj s podjetjem. FIOD in Functioneel Parket preiskujeta večino teh primerov.

• Kateri direktorji, pooblaščenci za skladnost ali zaposleni se lahko obravnavajo kot osumljenci in ne kot priče?
• Ali odvetnik sproži notranjo preiskavo, tako da se za njen delovni izdelek uporablja varovanje odvetniške poklicne tajnosti?
• Ali se podatki hranijo pri ponudnikih storitev, ki lahko prejmejo evropski nalog za predložitev dokazov, z desetdnevnim rokom?
• Ali se zasežena ali zamrznjena sredstva in izpostavljenost sankcijam v skladu z Zakonom o sankcijah iz leta 1977 obravnavajo vzporedno?
• Ali obstaja en usklajevalni svetovalec za vse vpletene jurisdikcije?

Kaj lahko storimo za vas pri čezmejni kriminalistični preiskavi?

Naša ekipa za kazensko pravo pomaga posameznikom in podjetjem v nizozemščini, angleščini in drugih jezikih ter se usklajuje z odvetniki v tujini.

• Na Nizozemskem se udeležujemo policijskih zaslišanj in vas predhodno obvestimo o vaši pravici do molka.
• Za izpustitev pod določenimi pogoji se zavzemamo pred rechter-commissaris in sodiščem v senatu.
• Ukvarjamo se s postopki predaje pred Okrožnim sodiščem v ... Amsterdam in v primerih izročitve.
• Izpodbijamo evropske preiskovalne naloge, zahteve za medsebojno pravno pomoč in zasege, ki vplivajo na vaše podatke ali premoženje, vključno z zamrznitev sredstev v okviru sankcij.
• Tuje dokaze preizkušamo v skladu s 359.a členom zakonika o kazenskem postopku in 6. členom EKČP.
• Zastopamo podjetja in direktorje v preiskavah, ki jih izvajata Functionel Parket in FIOD.

Povzetek

• Če je Nizozemska ena od vpletenih držav, se za vaš položaj uporablja nizozemski kazenski postopek, tudi če so ravnanje ali druge stranke v tujini.
• Teritorialna in osebna pristojnost v skladu s členi 2, 5 in 7 kazenskega zakonika lahko zajema ravnanje, ki ima le delno nizozemsko povezavo, pri čemer se v primeru dvojne kaznivosti to uporablja.
• Tuji organi za zbiranje dokazov tukaj potrebujejo formalno pot, medsebojno pravno pomoč, evropski preiskovalni nalog ali od 18. avgusta 2026 evropski nalog za predložitev ali zavarovanje dokazov; vsak ima določene roke in omejene razloge za zavrnitev.
• Imate pravico do molka, do odvetnika od prvega zaslišanja ter do tolmačenja in prevajanja; odpoved tem pravicam brez ustreznih informacij se le redko splača.
• Ugotovite svoj status, zaščitite svoj dosje in uskladite svojo obrambo v različnih jurisdikcijah že od prvega stika, saj začetni koraki običajno odločajo o tem, kako bo potekal preostali del primera.

Pogosta vprašanja