Čezmejne kazenske preiskave na Nizozemskem: vaše pravice in obramba

Čezmejna kriminalistična preiskava je kazenski primer, v katerem se osumljenec, dokazi ali denar nahajajo v več kot eni državi, tako da morajo organi za dosego tega uporabiti medsebojno pravno pomoč, evropski preiskovalni nalog ali nalog za prijetje. Če je Nizozemska ena od teh držav, vaš položaj ureja nizozemski kazenski postopek: o pregonu odloči Openbaar Ministerie (javno tožilstvo), preiskovalni sodnik (rechter-commissaris) odobri in nadzoruje strožje prisilne ukrepe, vi pa imate pravico molčati in prejemati pomoč odvetnika od prvega policijskega zaslišanja naprej. Pravila o pristojnosti so v Wetboek van Strafrecht (kazenski zakonik), pravila o sodelovanju pa v 5. knjigi Wetboek van Strafvordering (zakonik o kazenskem postopku).

Ta okvir je pomembnejši od naslovov o svetovnem kriminalu. Večina ljudi, ki se vpletejo v mednarodni primer, ni aretiranih ob zori: prejmejo poziv kot priče, najdejo zamrznjen bančni račun, odkrijejo, da je tuji tožilec od nizozemske policije zahteval njihove evidence, ali pa so ustavljeni na meji, ker je druga država razposlala opozorilo. Kar storite v teh prvih dneh, oblikuje preostanek primera. V spodnjih razdelkih je opisano, kdaj se nizozemska zakonodaja uporablja za ravnanje v tujini, kako tuji organi pridobivajo dokaze tukaj, katere pravice imate med zaslišanjem in pridržanjem, kako delujeta predaja in izročitev ter kje je še vedno mogoče izpodbijati tuje dokaze.

Kdaj se nizozemsko kazensko pravo uporablja za ravnanje v tujini

Nizozemsko kazensko pravo se uporablja predvsem za kazniva dejanja, storjena na nizozemskem ozemlju (2. člen kazenskega zakonika). To teritorialno pravilo sega dlje, kot se zdi, saj se kaznivo dejanje šteje za storjeno na Nizozemskem, če se je kateri koli del ravnanja ali njegov učinek zgodil tukaj. Strežnik v Amsterdam, nizozemski bančni račun, uporabljen za prejemanje sredstev, nizozemsko podjetje, ki mu je bil izstavljen račun v okviru goljufive sheme, ali žrtev, ki živi na Nizozemskem, lahko v zadevo vpišejo nizozemsko jurisdikcijo, tudi če vpletene osebe nikoli niso stopile v državo.

Kazenski zakonik poleg ozemlja dodaja še osebne podlage za pristojnost. V skladu s 7. členom kazenskega zakonika se nizozemsko kazensko pravo uporablja za nizozemskega državljana, ki stori kaznivo dejanje v tujini, pod pogojem, da je dejanje kaznivo dejanje po nizozemskem pravu in je kaznivo tudi po pravu države, v kateri je bilo storjeno. Ta zahteva po dvojni kaznivosti je praktični filter: ravnanja, ki je zakonito tam, kjer se je zgodilo, na splošno ni mogoče preganjati tukaj na tej podlagi, čeprav zakonik razširja pristojnost na prebivalce za določen seznam hudih kaznivih dejanj. 5. člen deluje obratno in zajema kazniva dejanja, storjena v tujini zoper nizozemskega državljana, vendar le za huda kazniva dejanja, za katera je zakonsko zagrožena najvišja kazen najmanj osem let, in so spet predmet dvojne kaznivosti.

Zrcalna slika pristojnosti je prepoved dvakratnega sojenja. Člen 68 kazenskega zakonika prepoveduje drugi pregon na Nizozemskem po pravnomočni sodbi, člen 54 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma pa to zaščito razširja na vse sodelujoče države: ko je zadeva v eni od njih pravnomočno zaključena in je kakršna koli kazen izvršena ali je ni več mogoče izvršiti, druge države ne smejo več preganjati istih dejstev. Člen 50 Listine EU o temeljnih pravicah pravi enako na ravni Unije. Zgodnja ugotovitev, da je bila prejšnja tuja odločba dokončna, je ena najmočnejših obrambnih sredstev v čezmejnem primeru in se pogosto spregleda.

Kako tuji organi pridobivajo dokaze na Nizozemskem

Tuji organi ne morejo sami preiskovati na nizozemskih tleh. Zaprositi morajo, in 5. knjiga Zakonika o kazenskem postopku določa, kako to storiti. 1. naslov te knjige ureja klasično medsebojno pravno pomoč: zaprosilo tuje države prejme in oceni državno tožilstvo, prisilni ukrepi se uporabijo le, če bi jih osnovno kaznivo dejanje upravičevalo tudi v nizozemskem primeru, zaprosilo pa se zavrne, če je v nasprotju z nizozemsko zakonodajo ali nizozemskimi pogodbenimi obveznostmi. Zaprosila se posredujejo prek regionalnih centrov za mednarodno pravno pomoč in nacionalnega centra, ki jih koordinira, ne pa neposredno lokalni policijski postaji.

Znotraj Evropske unije običajni instrument ni več zaprosilo za pravno pomoč, temveč evropski preiskovalni nalog, ki ga je uvedla Direktiva 2014/41/EU in je implementiran v 4. naslovu 5. knjige Zakonika o kazenskem postopku. Odreditveni organ v eni državi članici odredi določen preiskovalni ukrep, nizozemski javni tožilec ga prizna in izvrši, razlogi za zavrnitev pa so omejeni in našteti. Direktiva določa kratke roke: odločitev o priznanju v tridesetih dneh od prejema in izvršitev v devetdesetih dneh od te odločitve, s krajšimi roki, kadar je ukrep nujen. V praksi to pomeni, da je mogoče za tujega tožilca v nekaj tednih organizirati zaslišanje, hišno preiskavo ali bančno razkritje na Nizozemskem.

Od 18. avgusta 2026 je odprta še ena pot. Uredba (EU) 2023/1543 o evropskih nalogih za predložitev in zavarovanje dokazov dovoljuje sodnemu organu v eni državi članici, da nalog vroči neposredno ponudniku storitev, ki ponuja storitve v Uniji, s čimer se izogne ​​organom države, v kateri so podatki shranjeni. Podatki o naročnikih in prometu ter v določenih primerih podatki o vsebini morajo biti predloženi v desetih dneh oziroma v osmih urah v nujnih primerih. Za vse, katerih primer vključuje sporočanje, e-pošto ali račune v oblaku, to znatno skrajša razdaljo med tujo preiskavo in vašimi podatki.

Vzporedno s temi instrumenti delujejo tudi organi za sodelovanje. Skupna preiskovalna skupina omogoča tožilcem in preiskovalcem iz dveh ali več držav, da vodijo enotno preiskavo v skladu s sporazumom, ki določa, katero pravo se uporablja za katero dejanje. Eurojust in Europol, oba s sedežem v Haagu, usklajujeta primere in si izmenjujeta obveščevalne podatke, evropski javni tožilec pa je pristojen za preiskovanje in pregon goljufij, ki vplivajo na proračun Unije, prek pooblaščenih tožilcev v sodelujočih državah, vključno z Nizozemsko. Obramba, ki vsako jurisdikcijo obravnava kot ločeno zadevo, je običajno korak za preiskavo, ki se že izvaja kot ena sama.

Vaše pravice, ko vas zasliši nizozemska policija

V trenutku, ko obstaja utemeljen sum, da ste storili kaznivo dejanje, ste verdachte (osumljenec) v smislu 27. člena zakonika o kazenskem postopku in za vas veljajo drugačna pravila kot za pričo. Pred vsakim zaslišanjem o vaši vpletenosti vas mora zasliševalec obvestiti, da niste dolžni odgovarjati. To opozorilo izhaja iz 29. člena zakonika o kazenskem postopku, pravica do molka, ki jo varuje, pa ni tehnična podrobnost: v čezmejnih primerih se v drugi državi, kjer je pravni pomen istih besed povsem drugačen, rutinsko sklicujejo na izjave, podane zgodaj in brez nasveta.

Člen 28 zakonika o kazenskem postopku daje vsakemu osumljencu pravico do pomoči odvetnika. Od začetka izvajanja Direktive 2013/48/EU ima osumljenec, ki je bil aretiran, pravico do posvetovanja z odvetnikom pred prvim policijskim zaslišanjem in do prisotnosti odvetnika med policijskimi zaslišanji, osumljencu, ki je v priporu, pa se odvetnik dodeli prek sistema pravne pomoči, če ta ni bil izbran. Tej pomoči se lahko odpoveste, vendar je odpoved, dana v jeziku, ki ga ne obvladate, ponoči, ne da bi vedeli, kaj spis vsebuje, zelo malo vredna in je ena najpogostejših napak, ki se jim je mogoče izogniti v mednarodnih primerih.

Jezikovne pravice so izvršljive pravice, ne pa vljudnost. Direktiva 2012/13/EU zahteva, da prejmete pisne informacije o svojih pravicah v jeziku, ki ga razumete, Direktiva 2010/64/EU pa zagotavlja tolmačenje med zaslišanjem in obravnavami ter pisni prevod bistvenih dokumentov v zadevi. Nizozemski organi so načeloma dolžni najeti tolmače in prevajalce iz zakonsko določenega registra, ki se vodi v skladu z Zakonom o zapriseženih tolmačih in prevajalcih (Wet beedigde tolken en vertalers). Če vas zasliši ad hoc tolmač ali če vabilo ali odredba o vašem priporu nista bila prevedena, to navedite v zapisniku; to je kasneje veliko težje opozoriti.

Kako dolgo vas lahko pridržijo, preden se srečujete s sodnikom

Nizozemski predobravnavni pripor poteka v fiksnih blokih, in če jih poznate, lahko ugotovite, koliko časa ima vaš odvetnik dejansko na voljo. Po aretaciji vas lahko najprej zaslišijo največ devet ur, pri čemer se nočne ure med polnočjo in deveto uro zjutraj ne štejejo. Če preiskava to zahteva, lahko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca odredi inverzekeringstelling (policijsko pridržanje) za največ tri dni, ki se lahko v nujnih primerih enkrat podaljša za nadaljnje tri dni.

V treh dneh in petnajstih urah po aretaciji vas morajo privesti pred rechter-commissaris, ki preveri zakonitost odvzema prostosti in lahko odredi vašo izpustitev. Preiskovalni sodnik lahko nato odredi opozorilo (pripor) za največ štirinajst dni, nakar lahko sodišče v senatu odredi gevangenhouding, s čimer podaljša pripor pred sojenjem na največ devetdeset dni, preden je treba zadevo predložiti sodišču prve stopnje. Za pripor je ves čas potreben tako resen sum kot zakonski razlog, kot je nevarnost bega, nevarnost ponovitve ali interes preiskave. Nevarnost bega je razlog, ki ga je najlažje sprejeti proti osumljencu s prebivališčem v tujini, zato lahko zgodnji, dokumentiran predlog o pogojih, kot so predaja potnega lista, nizozemski naslov za dopisovanje in obveznosti javljanja, pomeni razliko med priporom in pogojnim izpustom.

Prijetje na podlagi evropskega naloga za prijetje ali zahteve za izročitev

Če želi vašo izročitev druga država članica EU, izda evropski nalog za prijetje v skladu z Okvirnim sklepom 2002/584/PNZ, ki ga je Nizozemska prenesla v Zakon o predaji (Overleveringswet). Okrožno sodišče Amsterdam ima izključno pristojnost za postopke predaje za celotno državo prek svojega senata za mednarodno pravno pomoč, zato bo vaš primer obravnavan tam, kjer koli boste aretirani. Okvirni sklep zahteva, da se končna odločitev sprejme v šestdesetih dneh po aretaciji, kar se lahko podaljša za trideset dni, če roka ni mogoče izpolniti, in za dvaintrideset kategorij hudih kaznivih dejanj, naštetih v Okvirnem sklepu, sodišče ne preizkuša dvojne kaznivosti.

Možnosti za razpravo so ožje kot v običajnem kazenskem postopku, vendar so resnične. Predaja se zavrne ali odloži, kadar je nalog pomanjkljiv, kadar je pregon na Nizozemskem prepovedan zaradi načela ne bis in idem ali zastaranja in kadar bi se zadevna oseba soočila z resničnim tveganjem nečloveških ali ponižujočih pogojev pridržanja ali kršitve pravice do poštenega sojenja v državi izdaje. Sodišče Evropske unije je za ta tveganja vzpostavilo dvostopenjski preizkus: splošna pomanjkljivost v državi izdaje sama po sebi ni dovolj in sodišče mora nato oceniti specifično in individualno tveganje za to osebo na podlagi konkretnih informacij, pridobljenih od organa izdaje. Nizozemski državljani in stalni prebivalci se načeloma predajo v pregon le ob zagotovilu, da bo morebitna zaporna kazen prestajana na Nizozemskem, nakar se kazen prevzame in prilagodi v skladu z nizozemsko zakonodajo o vzajemnem priznavanju zaporne kazni.

Zahteve držav zunaj Evropske unije sledijo starejši poti Uitleveringswet (Zakon o izročitvi) in veljavni pogodbi o izročitvi. Tam so vloge razdeljene: okrožno sodišče odloči o dopustnosti zahteve in svetuje ministru, minister za pravosodje in varnost pa sprejme končno odločitev, ki jo je mogoče izpodbijati pred civilnim sodiščem v skrajšanem postopku. Nizozemska ne izroča svojih državljanov za pregon brez zagotovila o vrnitvi. Ločeno omeniti je treba še eno točko, saj povzroča veliko zmede: Interpolova rdeča tiralica je zahteva za sodelovanje, ki jo kroži med policijskimi silami, ne pa sodni nalog za prijetje, in jo je mogoče izpodbijati pred Komisijo za nadzor Interpolovih datotek, ki lahko odredi izbris podatkov.

Ali je mogoče izpodbijati dokaze, zbrane v tujini

Le delno, in pomembno je biti iskren glede tega, kje poteka meja. Nizozemska sodišča uporabljajo vertrouwensbeginsel (načelo vzajemnega zaupanja): kadar je preiskovalno dejanje v tujini opravil tuji organ v skladu s svojim pravom, nizozemsko sodišče praviloma ne presoja, ali je ta organ ravnal v skladu s svojimi pravili. Nizozemsko sodišče pa presoja, ali je sojenje kot celota še vedno pošteno v skladu s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, ali so nizozemski organi sami ravnali zakonito, ko so zahtevali, prejeli ali uporabili gradivo, in ali je imela obramba resnično priložnost preizkusiti zanesljivost dokazov.

V primerih kršitev nizozemskih procesnih pravil člen 359a zakonika o kazenskem postopku določa pravna sredstva. Sodišče lahko ugotovi napako, zmanjša kazen, izloči dokaze ali v najbolj skrajnih primerih razglasi tožbo za nedopustno, pri čemer pretehta kršeni interes, resnost napake in povzročeno škodo. Vrhovno sodišče je leta 2020 ta okvir poostrilo in preoblikovalo ter dalo več prostora za izključitev, kadar je bila resno prizadeta temeljna pravica, vendar prag ostaja visok in obrambni argument, ki ni povezan s konkretno škodo, povzročeno temu obdolžencu, ne bo uspešen.

Veliki nabori šifriranih komunikacijskih podatkov, zaseženi v francoskih in belgijskih preiskavah ter posredovani nizozemskim tožilcem prek skupnih preiskovalnih skupin, kažejo, kako to deluje v praksi. Nizozemska sodišča so na splošno sprejela gradivo, namesto da bi preizkusila samo tuje prestrezanje, hkrati pa vztrajala, da mora biti obramba sposobna preveriti zanesljivost in popolnost razkritega ter da mora biti tožilstvo pregledno glede tega, kako so bila sporočila izbrana in pripisana uporabniku. Produktivna obramba je zato običajno pripisovanje in kontekst, ne pa zakonitost tuje operacije.

Čezmejna izpostavljenost za podjetja in direktorje

Podjetje lahko samo stori kaznivo dejanje. Člen 51 kazenskega zakonika določa kaznivost pravnih oseb in dovoljuje, da se tiste, ki so ravnanje odredili ali ga dejansko vodili, preganja skupaj s podjetjem, zato preiskava podjetja tako pogosto postane osebna preiskava za direktorja ali pooblaščenca za skladnost. Gospodarska, finančna in okoljska kazniva dejanja obravnava Functioneel Parket, specializirana veja državnega tožilstva, pri čemer FIOD deluje kot preiskovalna služba, in to so primeri, v katere so najpogosteje vpleteni tuji regulatorji in tožilci.

Ponavljajoče se teme so pranje denarja, ki je kaznivo po členih od 420bis do 420quater kazenskega zakonika, podkupovanje tujih strank ter kršitve nadzora izvoza in finančnih sankcij. Zlasti sankcije so postale prednostna naloga kazenskega izvrševanja in ne upravne, vprašanja, ki se pri tem pojavljajo, pa so opisana v našem članku o kazenskem izvrševanju mednarodnih sankcij in v širšem pregledu mednarodnih in domačih kazenskih ukrepov . Kadar notranja preiskava poteka vzporedno s kazensko, je pomemben vrstni red: zapisniki o razgovorih in forenzična poročila, pripravljena za upravni odbor, lahko končajo v kazenskem spisu, odvetniška poklicna skrivnost na Nizozemskem pa velja za odvetnika, ne pa za podjetje ali internega svetovalca brez tega statusa.

Kaj storiti, ko pride do čezmejnega primera

Najprej ugotovite svoj status. Vprašajte in zabeležite, ali se z vami nagovarjajo kot z osumljencem ali kot z pričo, saj imata oba položaja nasprotujoče si obveznosti: pričo je mogoče prisiliti k odgovoru, osumljenca pa ne. Vprašajte, na kakšni pravni podlagi je bil stik vzpostavljen, ali gre za nizozemsko preiskavo, evropski preiskovalni nalog ali zahtevo za medsebojno pravno pomoč, in kateri organ stoji za tem. Že to eno samo vprašanje običajno razkrije, kje se dejansko primer odvija in katera država bo na koncu odločila o vaši usodi.

Nato zaščitite datoteko. Ne brišite sporočil, dokumentov ali računov, ko veste, da obstaja preiskava; na Nizozemskem se takšno vedenje obravnava kot oteževalna okoliščina in je lahko samo po sebi kaznivo dejanje. Namesto tega ohranite, kar imate, vključno z metapodatki, in si zabeležite, s kom in kdaj ste se pogovarjali. O primeru ne razpravljajte s soosumljenci ali z osebjem, ki bo morda zaslišano, in komunikacijo o preiskavi usmerite prek svojega odvetnika, da ostane zaupna. Če potujete, preverite svojo izpostavljenost, preden rezervirate, saj se razpis ukrepa, ki kroži v eni državi, obravnava na zunanji meji druge.

Končno, usklajevanje. Čezmejni primer z ločenimi odvetniki v vsaki državi, od katerih nobeden ne vidi celotne slike, je klasičen način, kako obramba izgubi. En odvetnik bi moral imeti pregled, odločiti, v kateri jurisdikciji se primer najbolje vodi, in zagotoviti, da izjava, podana v eni državi, ne spodkopava stališča, sprejetega v drugi. Pomaga tudi razumeti običajno nizozemsko pot, ki ji bo sledil vaš primer, ki jo korak za korakom opisujemo v našem pregledu kazenskega postopka na Nizozemskem od preiskave do sodbe . Kadar se osnovna obtožba nanaša na spletno goljufijo, naš članek o lažnem predstavljanju in internetnih goljufijah opisuje specifična vprašanja, ki se pojavljajo.

Kako Law and More lahko pomaga

Law and More pomaga posameznikom in podjetjem v kazenskih zadevah, ki prečkajo mejo: policijsko zaslišanje in pripor pred sojenjem na Nizozemskem, postopki predaje in izročitve, zaprosila za medsebojno pravno pomoč in evropski preiskovalni nalogi, ki vplivajo na vaše podatke, zasegi in zamrznitev sredstev v okviru sankcij... in kazenske preiskave, ki jih izvajata Functioneel Parket in FIOD. Naši odvetniki delajo v nizozemščini, angleščini in drugih jezikih ter se usklajujejo s tujimi odvetniki, kadar gre za drugo jurisdikcijo. Če vas je kontaktiral preiskovalni organ ali pričakujete, da se bo z vami povezal, naš kazensko pravo Ekipa je na voljo za zaupno prvo oceno vašega delovnega mesta. Lahko nas kontaktirate prek kontaktnih podatkov na naši spletni strani.

Pogosto zastavljena vprašanja o čezmejnih kriminalnih preiskavah